Đối tượng bị bắt để điều tra trong vụ án này là Thái Lê Khánh Dương (SN 1993, trú tại phường Nại Hiên Đôn, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, sau thời gian nỗ lực đấu tranh với tội phạm mạng, thông qua việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an thị xã Ninh Hòa xác định từ tháng 06-2021 đến 22-9-2022, Thái Lê Khánh Dương (công chức đang công tác tại Đội Kiểm tra thuế 2, Chi cục Thuế quận Hải Châu, Đà Nẵng) nhiều lần sử dụng máy tính được trang cấp tại Chi cục Thuế quận Hải Châu và tài khoản được cấp để truy cập vào hệ thống TMS (hệ thống quản lý thông tin của Tổng cục Thuế), tiến hành trích xuất, lưu trữ thông tin của hơn 2,3 triệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh của 63 tỉnh, thành trên cả nước, đồng thời sử dụng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. thực hiện 1955 giao dịch bán dữ liệu.

Tổng số tiền thu lợi từ việc bán dữ liệu của Dương xác định được đến nay là hơn 300 triệu đồng. Qua khám xét, công an tạm giữ: 1 laptop, 2 điện thoại di động, 1 thẻ sim, 1 USB và 1 thẻ ngân hàng. Trong số khách hàng mua dữ liệu của Dương, ban đầu Cơ quan điều tra xác định có Nguyễn Thành Sơn (SN 2003, trú xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) mua dữ liệu 04 lần với số tiền 600.000 đồng và Võ Văn Thanh (SN 1993, trú đường Trần Xuân Lê, phường Hòa Khuê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng) mua dữ liệu 10 lần với số tiền 5.580.000 đồng.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý.